0 голосов
Пн 13 августа 2018, 10:54
Москва, ЮАО, Даниловский район подольское шоссе, 3 Тульская ближайшее

Легальная разблокировка счета в банке

от 15 000 руб.

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20 июня 2007 г. N 1843-У расчеты наличными деньгами между юридическими лицами, как и в отношении индивидуальных предпринимателей, на сумму, превышающую 100 000 рублей должны проводиться в безналичном порядке, именно, через расчетные счета.

Почему банки блокируют расчетные счета, если они необходимы для ведения деятельности?
Банки отказываются проводить платежи, если считают их подозрительными.

ЦБ информируют:

Росфинмониторинг;
Иные банки;
Контрагенты заблокированной компании.

Из-за отказа в операциях, компании обращаются в другой банк, который:
Получил уведомление из цб рф о компании с подозрительными операциями и с признаками «однодневки»;
Получил информацию, что компания в черном списке цб рф.

Документы необходимые для разблокировки счета:
Документы и сведения, подтверждающие, что операция законная;
Копия ИНН юридического лица;
Копия паспорта (страница с фотографией, страница с пропиской) генерального директора Общества;
Три крупнейших контрагента по списанию денежных средств с расчетного счета;
Три крупнейших контрагента по зачислению денежных средств на расчетный счет;
Сведения об операциях за предыдущий квартал;
Применяемая система налогообложения;
Показатели бух. Отчетности.

тел.: 8 (499) 322-08-78

Зарегистрируйтесь или войдите
чтобы комментировать

Похожие объявления

Услуги по сертификации... Мы оказываем услуги в получении сертификата по стандартам ISО: от внедрения систем на предприятии... Краснодар
Получение лицензии МЧС... Если Ваша компания планирует осуществлять деятельность по монтажу пожарного оборудования,... Краснодар
Акция! Бесплатно!... Компания Делопроизводитель предлагает Вам консультацию, подготовку и оформление документации для... Краснодар
Легальная... от 15 000 руб. В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20 июня 2007 г. N 1843-У... подольское шоссе, 3
Изготовление печатей от 500 руб. Согласно Федеральному закону от 06 апреля 2015 г. №82-ФЗ, с 7 апреля 2015 г. ООО и АО могут... подольское шоссе, 3
Получение документов... от 500 руб. Кадастровая выписка об объекте недвижимости это официальный документ, который содержит следующие... подольское шоссе, 3
Получение выписки из... от 300 руб. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), индивидуальных... подольское шоссе, 3